جرائم غسل الأموال هي جرائم اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية القانونية على الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وبيعها أو إدارتها أو التلاعب بقيمتها. كما أن هناك ما يعرف بغسل الأموال العكسي، وفي السعودية يوجد العديد من المحامين المتخصصين في قضايا غسيل الأموال.
أسماء أشهر 9 محامي غسيل أموال في السعودية
- الدغيري.
- مشاري الحثران.
- مساعد الحازم .
- مروان بن عبد الله الرشيد.
- كمال ابو زكية.
- فيصل آل طالب .
- العريفي.
- عبد العثيم .
- حمدان السبيعي.
أشهر مكاتب غسيل الأموال في السعودية
أولاً: مكتب المحامي والمستشار القانوني سفران مشيب الشمراني
- يعتبر المكتب من أهم مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية وفقا للعديد من العملاء الذين عملوا مع المكتب.
- ويضم مجموعة تعتبر من أشهر محاميي غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية كلها.
- ويضم المكتب عدداً من المحامين الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الكفاءة في العمل القانوني. لأنهم يؤمنون بأن التميز يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكفاءة والخبرة؛ وهذا يتيح تطوير العمل مع العملاء بشكل أكبر، كما يتيح مكتب المحاماة تقديم خدمات قانونية متميزة لهم وإيجاد الحلول التي تساعد العملاء في مختلف المجالات.
- ويتميز هذا المكتب بسرعة إنجازه مما يجعل الكثير من العملاء يفضلونه عن المكاتب الأخرى.
- يتعامل المكتب بشكل احترافي مع التحقيق في الأمور بناءً على الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- يقدم مكتب المحاماة استشارات قانونية في مواضيع مختلفة.
طرق التواصل مع المكتب
ثانياً : مكتب عبد السلام عبد الرحمن الهذال
- يوفر مكتب المحاماة الحماية القانونية التي يحتاجها العملاء لمعاملاتهم وقراراتهم كما يقدم خدمات متنوعة.
- يضم مكتب المحاماة نخبة من المحامين ذوي الخبرة الطويلة في مختلف المجالات القانونية.
- ويسعى المكتب جاهدا لتقديم خدماته بطريقة احترافية ومتميزة.
طرق التواصل مع المكتب
| عنوان المكتب | 2786 الطريق الدائري الشرقي الفرعي، منطقة 6667، الرياض 13214. |
| رقم هاتف | 505335444 |
| بريد إلكتروني | |
| الموقع | alhathalattorney.sa |
واجبات محامي غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية
أشهر محامي غسيل الأموال لديه عدد من المهام التي يقوم بها ويكون مسؤولاً عنها في المملكة العربية السعودية.
- تقديم الاستشارات القانونية المبنية على الأنظمة القانونية ذات الصلة بالعملاء فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال بمختلف أشكالها وأبعادها.
- يقوم محامي غسيل الأموال بدراسة الوضع القانوني للعميل ودراسة القضية بعناية بكل تفاصيلها الصغيرة والطريقة التي تورط بها في القضية والطريقة التي يمكن أن يستفيد بها من الأسباب التي تؤدي إلى تخفيف عقوبة المساهمة. .
- يبدأ محامي غسيل الأموال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووزارة العدل في الأمور المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال في المملكة العربية السعودية.
- ويقوم بجمع المعلومات والبيانات حول هذه الجرائم من العملاء، ثم مقارنتها بالنصوص القانونية ويكتشف ثغرات في القانون يمكن أن تساعده في تجنب التورط في مثل هذه الجرائم.
- إنهم يمثلون العملاء في المحكمة ويمثلونهم نيابة عنهم ويزودونهم بكل ما يحتاجونه للتعامل مع القضية.
الرسوم القانونية لقضايا غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية
وبعد التعرف على محامي غسيل الأموال، نتعرف أيضًا على تكلفة محامي غسيل الأموال في المملكة.
- أتعاب المحاماة هي المبلغ الذي يتقاضاه مقابل العمل الذي يقوم به وفقا لأحكام النظام والقانون.
- تختلف الرسوم القانونية في القضايا المالية حسب النظام القانوني في المملكة العربية السعودية. وهي تعتمد على القضية المعروضة عليه وظروفه، حيث أن المحامي يحدد أتعابه بناء على الجهود التي يبذلها لحل القضية والوقت الذي يحتاجه لإعدادها في تلك القضية. واخراج الاوراق اللازمة .
- تتراوح تكلفة الاستشارة عادةً بين 200 ريال سعودي و1000 ريال سعودي.
عقوبة غسيل الأموال في السعودية
وتكون العقوبات المنصوص عليها في القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في القانون الثاني من قانون مكافحة غسل الأموال، مدة أقصاها عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.
ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تكون الغرامة بحد أقصى خمسة ملايين ريال سعودي، أو العقوبتين معًا.
ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض العقوبة إلى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات، أو إلى غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو إلى العقوبتين معاً.
وينطبق هذا، على سبيل المثال، على المساعدة في القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، أو التخفيف من عواقب هذه الجرائم أو المشاركة في جمع الأدلة.
أو إذا لم يسمح للجماعات الإجرامية بالسيطرة على هذه الأموال المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.
ويجوز تشديد العقوبة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة، أو الغرامة التي لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي، أو يجوز فرض العقوبتين معاً.
وذلك عندما يعقب الجريمة أمور مثل إنشاء تنظيمات تتعلق بغسل الأموال، أو عندما يتعلق الأمر بالاتجار بالبشر وغيرها من الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.
إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال بين الأشخاص الاعتبارية، على سبيل المثال، إذا كانت شركة متورطة في غسل الأموال وارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام، ففي هذه الحالة غرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ذلك. وسيتم فرض ضعف ذلك المبلغ. المدعى عليه.
ويجوز فرض عقوبة أخرى عليهم، تمنع الشركة التي ارتكبت هذه الجريمة من ممارسة نشاطها المصرح به.
وبالنسبة للشخص الطبيعي هناك عقوبة إضافية أخرى وهي النفي من البلاد لمدة تعادل مدة سجنه، وفي حالة الأجنبي تكون العقوبة إبعاده خارج البلاد ومنعه. من دخوله مرة أخرى.
يوجد في المملكة العربية السعودية مجموعة من المحامين الرئيسيين المتخصصين في قضايا غسيل الأموال الذين يقومون بالعديد من المهام المتخصصة، كما يوجد مجموعة من المكاتب التي يتم فيها تمثيل أفضل المحامين أيضًا.