يعد رابط الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية أحد الروابط المهمة التي يعرفها الكثير من مواطني الدولة، لأنها الجهة المسؤولة عن تلقي وتحليل والرد على المعلومات المتعلقة بالأمور المالية الملوثة بنوع من أنواع الاحتيال المالي. الجريمة أو بواسطة الغير للتحقق من صحة مصدرها أو الوسيلة التي حصل بها الشخص عليها.
رابط الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية
يعد رابط الموقع الإلكتروني لوحدة التحقيق الكويتية أحد الروابط الرئيسية التي يلجأ إليها العديد من مواطني الدولة للإبلاغ عن بعض الأشخاص الذين يعربون عن شكوكهم حول مدة حصولهم على مبالغ مالية معينة وطرق الحصول عليها والتي تتلون بنوع من الشك والريبة في نفس الوقت.
وحرصت دولة الكويت على مكافحة كافة هذه الأعمال غير المشروعة وإنشاء موقع إلكتروني يستطيع المواطن من خلاله الإبلاغ عن المشتبه فيه بشأن أمواله ومدى ظهورها وطريقة الحصول عليها، وذلك من خلال توفير رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية “من هنا” وترسل تقريراً عن الشخص المتورط في الجريمة. يمكن ربط الجرائم المالية بأعمال إرهابية أو أعمال غير قانونية أو غير قانونية.
من هي وحدة التحريات المالية الكويتية؟
تسعى الدولة إلى الحفاظ على سلامة وأمن جميع مواطني المملكة، وتحقيق العدالة على جميع مواطني الدولة، وحمايتها من الأشخاص الذين يخالفون القانون ويقومون بالأعمال المشبوهة. ويمكن القول أن وحدة التحريات المالية الكويتية هي المسؤولة عن تلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بما يشتبه في كونه ربحا، والتي يتم الحصول عليها من أعمال غير مشروعة مثل الجريمة وتستخدم أيضا في أعمال غير مشروعة مثل غسيل الأموال أو تمويل الأعمال الإرهابية المرتكبة ضد الدولة. ولاية.
ما هي الجهات الملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة؟
وهناك العديد من الجهات التي تتلقى منها رسائل أو معاملات مالية مشوبة بنوع من الشك وعدم اليقين بشأن مصدر هذه الأموال. ومن الجهات المعتمدة التي يلجأ إليها المركز للتأكد من مصادر هذه الأموال:
- البنوك.
- شركة استثمار.
- شركة الصرافة.
- شركات الوساطة المالية.
- الوكلاء والوسطاء.
- مؤسسات الصرف.
- شركة التأمين.
- مديرو الأصول والصناديق وأمناء الحفظ.
- سمسار.
- محامون مستقلون ومدققون مستقلون.
- تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
كيف يتم التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية؟
وحرص القائمون على وحدة التحريات المالية على إنشاء عدد من قنوات التواصل معهم لتسهيل على المواطنين استكمال عملية إبلاغهم بمصداقية البلاغ المقدم لهم عن الأموال المشبوهة. ما يلي:
| قنوات الاتصال | كيفية التواصل |
| الهاتف | +96522223900 |
| فاكس | +96522223908 |
| بريد إلكتروني | [email protected] |
| يسكب | 22942 |
| عصير | 13050 |
| الصفحة الرسمية لوحدة الشكاوى | من هنا |
تسعى دولة الكويت جاهدة إلى توفير كافة سبل الأمن والحماية لمواطنيها. كما يطبق عقوبات صارمة على كل من يخالف القانون أو يخرج عنه أو يعرض الدولة وسلطاتها لمشاكل معينة أو يشوهها.