ما هي عقوبة سرية الأعمال السعودية؟ ما هي أنواع التستر التجاري الموجودة؟ وبما أن هذا التستر يعد من الجرائم الاقتصادية التي أبرزها النظام في المملكة العربية السعودية، فسيتم فرض العقوبات والغرامات على مرتكبها. لما له من تأثير كبير على الاقتصاد السعودي وبشكل مباشر على القوى العاملة؛ ولهذا السبب نناقش على موقعنا العقوبة التي سيتم فرضها على هذه الجريمة.
عقوبة السرية التجارية السعودية
تنص المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري على أن تقديم المساعدة للوافدين في القيام باستثمارات تجارية محظور، وأن إخفاء هذه المساعدة بالتعاون مع شخص محظور عليه ممارسة أي نشاط يعد جريمة بموجب القانون السعودي ويعاقب عليها.
بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض عقوبة إخفاء الأعمال على السعودي، وهي في البداية مجرد عقوبة السجن لمدة أقصاها عامين وفرض غرامة مالية بحد أقصى مليون ريال سعودي إذا تورط عدد كبير من الأشخاص في ذلك. أما جريمة التستر فستوقع العقوبة على جميع مرتكبي هذه الجريمة والأنشطة المحظورة التي قاموا بها.
كما تتضمن العقوبة القرار ضمن فقرة محددة، وسيتم نشر ملخص القرار على حساب المخالف في إحدى الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية أو بطريقة أخرى يتم تحديدها وتقديرها حسب حجم المخالفة. طبيعته وتأثيره على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة (6)، بما في ذلك:
- حذف السجل التجاري.
- يتم إلغاء رخصة قيادة الشخص المتستر.
- تصفية كافة الأعمال والأنشطة المتعلقة بموضوع المخالفة.
- يتم حذف السجل الفرعي المرتبط بالنشاط.
- ويصدر قرار بمنع الشخص من مزاولة نفس النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
إقرأ أيضاً:
أركان جريمة التستر التجاري
وبعد النظر إلى عقوبة التستر التجاري التي فرضها نظام مكافحة التستر التجاري على السعودي، لا بد من توضيح أن التستر لا يتم إلا بوجود عناصر الجريمة كاملة، وفقدت عناصر التستر التجاري، وذلك على النحو التالي:
- الشخص المخفي: وهو المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمنح الشخص المقيم في الخارج فرصة ممارسة الأنشطة التجارية لحسابه الخاص، وفي نفس الوقت يمنع من القيام بهذه الأنشطة.
- الشخص المخفي: الشخص الذي يعيش في الخارج وتم إخفاء نشاطه التجاري والأنشطة المتعلقة بحسابه الشخصي.
- النشاط التجاري: جميع الأنشطة التي يحظر على الوافد مزاولتها في أراضي المملكة العربية السعودية. وترتكب جريمة التستر بالسماح له بمزاولة الأنشطة التجارية وفقاً لأحكام النظام.
ما المقصود بالتستر التجاري في السعودية؟
وبعد النظر في عقوبة التستر التجاري السعودي بالتفصيل، أدركت أن التستر التجاري جريمة يعاقب عليها القانون ويعتبر خيانة لأنه يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد السعودي.
وذلك لأن بعض المغتربين يستغلون النفوس الضعيفة في المملكة العربية السعودية. ولذلك فإن التعتيم التجاري يعني أنه قدرة مواطن أجنبي “غير سعودي” على العمل لمصلحته الخاصة من خلال مساعدة مستثمر سعودي أو أجنبي في نشاط محظور.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنشطة المحظورة على الوافدين الأجانب في المملكة العربية السعودية منصوص عليها في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري، بما في ذلك ما يلي:
- الأنشطة المهنية.
- صناعي.
- اقتصاديا.
- زراعة.
إقرأ أيضاً:
ما هي أنواع التستر التجاري الموجودة؟
وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من أشكال التستر التجاري، يعاقب عليها جميعاً على النحو التالي:
- يمكن للوافد العمل في الإدارة والاستثمار في المؤسسات التجارية مقابل مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، دون التدخل في النشاط التجاري أو إدارتها أو الإشراف عليها.
- شراكة بين مقيم في المملكة العربية السعودية ومغترب غير سعودي بدون رخصة استثمار أجنبي، تنفذها وزارة التجارة ضمن هذه الشركة.
- وعمل الوافدين تحت رعاية أفراد سعوديين يتيح لهم ممارسة الأنشطة التجارية مقابل تعويض مالي. يمكن أن يكون هذا التعويض شهريًا أو مخفيًا.
- عدم وجود تراخيص قانونية من وزارة التجارة للأنشطة المتعلقة بعمل الوافدين للسعوديين، وهي من الأنشطة المحظورة.
- إذا كان الوافد غير السعودي يمتلك أموال الكيان التجاري سواء كانت داخلية أو خارجية.
كيفية إثبات التستر التجاري
وبعد النظر بالتفصيل في عقوبة التستر السعودي على الأنشطة التجارية، من المهم توضيح أن إثبات وجود التستر التجاري يعتمد بشكل أساسي على أفراد البحث الجنائي، كما أن إثبات وجود هذه الجريمة يعتمد على بشأن التنفيذ بناءً على العديد من التحقيقات والتحقيقات وإجراءات التفتيش؛ يمكن أن يكون التحقيق رسميًا أو غير رسمي.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم مأمورو الضبط القضائي بالإشراف على المؤسسة أو الشركة والقيام بجميع أعمال التحقيق والبحث. وبهذه الطريقة يمكنهم التحقق بأنفسهم مما إذا كان المغترب لديه سيطرة على المنشأة. شهدت المملكة العربية السعودية العديد من حملات مكافحة التستر التجاري وإجراء التحقيقات والأبحاث من خلال ما يلي:
- وبما أن التستر التجاري جريمة كغيره من الجرائم فإنه يمكن إثبات حدوثه من خلال أقوال الشهود وسماع كافة أقوال العاملين في المنشأة من قبل ضباط الشرطة الجنائية.
- إمكانية الإثبات من خلال الاطلاع والتدقيق على العقود التجارية التي تحمل توقيع الوافد وليس المالك الفعلي للفرع.
- عرض البيانات المصرفية والتحقق من الفواتير.
- مراقبة ومتابعة المنشأة من قبل الجهات القضائية المختصة والملاحقة الجنائية لجميع الأشخاص المشبوهين.
- إذا كان النشاط التجاري الذي يتم مزاولته في المنشأة بعيداً عن مكان إقامة المواطن، فإن ذلك قد يساهم أحياناً في إثبات التستر التجاري.
إقرأ أيضاً:
كيفية تجنب عقوبة السرية التجارية
بعد التعرف على تفاصيل عقوبة إخفاء التصرفات التجارية للسعودي، لا بد من توضيح الطريقة التي يمكنك من خلالها حماية نفسك من الوقوع في شبهة جريمة إخفاء التصرفات التجارية، وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:
- لا ينبغي توقيع اتفاقيات الشراكة التجارية مع المغتربين الأجانب.
- التواجد الدائم في مقر المؤسسة أو المؤسسة التجارية وتجنب الغياب عنها لفترات طويلة.
- لا يُسمح للمغتربين بالتعامل مع العملاء والعملاء على الإطلاق.
- عدم منح الوافدين صلاحيات مطلقة في التعامل مع عملاء المنشأة.
- تجنب منح الأشخاص غير السعوديين الإذن بإدارة المشروع في جميع المجالات ذات الصلة، مثل: ب. (تسليم أموال المؤسسة أو توزيع الأموال أو إيداعها في حساباته البنكية الشخصية).
أكدت وزارة التجارة تطبيق عقوبات رادعة بحق مخالفات نظام مكافحة التستر القديم، قائلة إنه بدأ تطبيقها وتنفيذها منذ 25 فبراير الماضي، مشيرة إلى عدم إعفاء أحد من العقوبة على مخالفات النظام.