ومن الأمور التي يعرفها الكثير من الناس في الكويت هو عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية، حتى يتمكن الناس من التواصل معهم وإبلاغهم بمدى عدم ثقتهم في الأموال التي تحيط بها بعض الشكوك والشبهات كما إلى مصدر الحصول عليها أو طريقة إنفاقها بطرق غير مشروعة. .
عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية
تعد وحدة التحريات المالية الكويتية من أهم الوحدات التي تم إنشاؤها حديثا للحفاظ على أمن وأمان البلاد. كما تطبق أقصى العقوبات على من تكون لديه شبهات معينة حول مصدر أمواله سواء مصدر الحصول عليها أو مصدر صرفها، لأنه من الممكن أن يكون الشخص راعيا لعمليات الإرهاب أو تمويل الإرهاب.
ومن ناحية أخرى، فإنه يمكن أن ينخرط في عمليات غسيل الأموال، وبالتالي الإضرار بمصالح البلاد وكافة الشؤون الاقتصادية فيها. ولذلك تم إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية وعنوانها “مدينة الكويت برج الحمراء الطابق 41”.
ما هي الوحدات التي تم تكليف وحدة التحريات المالية الكويتية بالإبلاغ عنها؟
وزودت وحدة التحريات المالية الكويتية عدة جهات مكلفة بإبلاغ الوحدة عن مدى شبهاتها فيما يتعلق ببعض مصادر الأموال والأشخاص ومصادر الحصول عليها وطرق إنفاقها أيضا. هذه الوكالات هي:
- البنوك.
- شركة وساطة.
- شركة استثمار.
- الوكلاء والوسطاء.
- شركات الوساطة المالية.
- تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
- شركة التأمين.
- مؤسسات الصرف.
- مديرو الأصول والصناديق وأمناء الحفظ.
- سمسار.
قنوات التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية
وبعد معرفة عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية، أنشأت الوحدة عدداً من وسائل التواصل معها لتسهل على العديد من المواطنين والوحدات المكلفين أيضاً بالإبلاغ عن شبهاتهم حول الأشخاص والأموال، وذلك من خلال التواصل باستخدام وسائل. المدرجة في الجدول التالي:
| قنوات الاتصال | كيفية التواصل |
| الهاتف | +96522223900 |
| فاكس | +96522223908 |
| بريد إلكتروني | [email protected] |
| العنوان البريدي للوحدة | ص.ب 22942 – الصفاة 13050، الكويت |
| الصفحة الرسمية لوحدة الشكاوى | من هنا |
ما هي المهام الأساسية التي تقوم بها وحدة التحقيقات المالية؟
تقوم وحدة التحريات المالية بالعديد من المهام للحفاظ على سلامة اقتصاد البلاد كما تعمل على تحقيق العدالة المالية والقانونية بين جميع الناس حيث لا يوجد شخص أعلى من سلطة القانون وفيما يلي نتعرف على المهام الأساسية التي تقوم بها وحدة التحقيقات المالية في الكويت:
- نشر نتائج الاختبارات.
- تلقي الإخطارات حول المعاملات المشبوهة.
- تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة.
- طلب الوصول إلى المعلومات.
هل وحدة التحقيقات المالية تابعة لوزارة المالية؟
تعتبر وحدة التحريات المالية الكويتية إحدى الجهات المستقلة غير التابعة للوزارة وفقا لنص القانون الذي أنشئت بموجبه رقم 106 من المادة 16 لسنة 2013 والذي ينص على إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية الوحدة وأنه يجب أن يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة قائمة بذاتها دون أدنى تدخل من الجهات الأخرى، وتعمل على تطبيق القانون في حالة التحليل أو الشك أو الشك في موثوقية الأموال الواردة أو المصروفة من الدولة .
تعد وحدة التحقيقات المالية الكويتية من أفضل الوحدات التي تم تأسيسها، وهي مكلفة بالحفاظ على القطاع المالي وسلامة الاقتصاد في البلاد، بالإضافة إلى حماية البلاد من الجرائم الاقتصادية والمالية.