ما المقصود بغسيل الاموال؟، يشير غسيل الأموال إلى عملية تبييض أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وذلك بإدخالها في نظام مصرفي رسمي أو تحويلها إلى أصول قانونية. يستخدم المجرمون هذه العملية لإخفاء مصادر دخلهم غير المشروعة وتجنب الكشف عن جرائمهم. يتضمن غسيل الأموال تحويل الأموال من بلد إلى آخر، واستخدام شبكات التجارة المزيفة، وإقامة شركات وهمية، وغيرها من التقنيات التي تخفي مصادر الأموال. يجب أن يعزز القانون وتطبيقاته جهود مكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم. وسنتعرف على ذلك من خلال موقع بيت المعلومات
ما المقصود بغسيل الاموال؟
يشير غسيل الأموال إلى عملية تمرير أموال حقيقية أو قانونية من مصدر غير شرعي عبر عدة اتجاهات لإخفاء مصدرها وجعلها تبدو كأنها ناتجة عن نشاط اقتصادي قانوني. يستخدم المجرمون غسيل الأموال لإخفاء أصولهم الغير شرعية وتحولها إلى أموال شرعية، حيث يتلاعبون بالأموال في سلسلة من العمليات المالية المتعددة، مثل استخدام حسابات بنكية وشراء عقارات وسيارات فاخرة، بهدف تشتيت الأوراق وإخفاء مصادر هذه الأموال. يحظى غسيل الأموال بالكثير من الاهتمام في جميع أنحاء العالم بسبب دوره في دعم الإجرام وترويج المخدرات.