ما معنى غسيل اموال؟، غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بصورة غير شرعية إلى أموال نظيفة وشرعية. يتم ذلك عن طريق إدخال الأموال غير المشروعة إلى نظام مالي شرعي وتنفيذ عدة عمليات مالية متعددة لتحويلها إلى أموال شرعية. يتم غسيل الأموال عن طريق استخدام العديد من الوسائل غير المشروعة مثل تأسيس شركات وهمية وتهريب الأموال خارج البلاد وغيرها. يعد غسيل الأموال جريمة خطيرة ويتم معاقبة المتورطين بها بالسجن والغرامات المالية الكبيرة. وسنتعرف على ذلك من خلال موقع بيت المعلومات
ما معنى غسيل اموال؟
غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني إلى أموال نظيفة وقانونية. يتم غسيل الأموال عن طريق إخفاء مصدر هذه الأموال وتحويلها عبر عدة حسابات بنكية وشركات واستثمارات، وذلك لإخفاء أثرها الجنائي. يستخدم المجرمون والمهربون والإرهابيون وغيرهم من المجموعات الإجرامية هذه الطريقة لتمويل أنشطتهم والحفاظ على سرية تحركاتهم المالية. يعتبر غسيل الأموال جريمة ويواجه المتورطون فيها عقوبات قانونية صارمة.