من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية؟ ما هي المهام التي تم تكليفه بها؟ استناداً إلى معايير العمل الدولية والتعاون مع الجهات المسؤولة عن الأمن الدولي والقومي، تلعب وحدة التحريات المالية الكويتية دوراً مهماً في حماية القطاع المصرفي من الجرائم الخطيرة، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية؟
وذكر الصحافي من وحدة التحقيق المالي أن القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق المالي هي السيدة. هنادي منصور بوحيمد وقعت مذكرة التفاهم مع المركز الوطني العماني للمعلومات الوطنية.
مدة رئاسة وحدة التحريات المالية الكويتية
| عدد السنوات | 4 سنوات |
| التجديد | مرة واحدة |
أبرز رؤساء وحدة التحقيق المالي السابقين
قبل السيدة تولت هنادي رئاسة وحدة التحقيقات المالية، وكان هناك مدراء كان لهم تأثير كبير في تكريس مهام الوحدة، والقيام بكافة المسؤوليات المنوطة بهم على أكمل وجه، للقضاء على كافة الممارسات غير القانونية.
| باسل أحمد سالم الهارون | طلال الصايغ |
| تم تعيينه عام 2021 بموجب مرسوم مجلس الوزراء الكويتي رقم 149. | تولى منصب رئيس الوحدة المالية في الكويت من عام 2014 إلى عام 2018. |
| ويشغل حاليا منصب المحافظ الجديد للبنك المركزي. | وله دور بارز في وضع السياسات وصياغة اللوائح والإجراءات المتعلقة بعمل الوحدة. |
| حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة. | حصل على درجة البكالوريوس في التدقيق من جامعة الكويت عام 1990. |
| خبرته المصرفية تتجاوز 20 عاما. | ويعتبر من رواد الرقابة المصرفية وتطبيق القانون. |
| وتمكن من تولي العديد من المناصب القيادية في الكويت. | وله حضور كبير في الشرق الأوسط في المجموعات والمنتديات العمالية، وترأسها عام 2017. |
| وفي الفترة من 2012 إلى 2014، كان عضواً في مجلس مفوضي هيئة الأسواق المالية الكويتية. | وكان يشغل منصب نائب مدير إدارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي في وحدة مكافحة غسل الأموال والتفتيش. |
اختصاصات وحدة التحقيقات المالية بدولة الكويت
في المقام الأول، تقع على عاتق المباحث المالية طلب وتلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بجرائم الأموال، بحيث لا يتم استخدامها في أي من الأنشطة المحظورة. ولذلك تعتبر هذه الجهة هي الضامن المسؤول عن عدم الانجرار إلى هذه الجرائم.
- نشر دليل لاستكمال نماذج المخاطر.
- إصدار مؤشرات الاهتمام.
- إعداد نماذج الإخطار للأطراف المعنية.
- تحديد البلدان عالية المخاطر.
- تلقي إشعارات بجميع المعاملات المشبوهة وتحليلها.
- جعل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.
- حماية الدولة من الأنشطة غير القانونية.
- طلب الوصول إلى المعلومات المالية.
- المساعدة في حماية الاقتصاد الكويتي من خلال تعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال.
- نشر نتائج التحليلات والبيانات.
الجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة
- مؤسسات الصرف.
- البنوك بأنواعها.
- الوكلاء والوسطاء.
- شركة تمويل.
- شركة استثمار.
- شركات الوساطة المالية.
- شركة التأمين.
- أموال.
- مدير رأس المال.
- شركة تداول الأوراق المالية.
- الراعي.
التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية
| بريد إلكتروني | [email protected] |
| رقم الفاكس | 96522223908 |
| رقم التليفون | 96522223900 |
| العنوان | 22942 الصفاة 13050 – الكويت |
إن الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي والمالي في الكويت ومدى شفافيته في العمل هي مسؤولية وحدة التحريات المالية الكويتية، ومن هنا تأتي أهمية منصب رئيس الوحدة.